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Automatización de Controles Internos

Ejecución, monitoreo y evidencia de controles

En PMN implementamos soluciones de Automatización de Controles Internos basadas en una plataforma tecnológica centralizada, que permite ejecutar, documentar y monitorear controles en forma automática, con trazabilidad total y seguridad corporativa.
La solución reemplaza controles manuales, planillas aisladas y validaciones reactivas por un modelo digital continuo, escalable y auditable.

Enfoque Estratégico

La automatización de controles internos permite:

  • Ejecutar controles sobre el 100% de las transacciones.
  • Reducir errores humanos.
  • Generar evidencia digital automática.
  • Disminuir tiempos de revisión.
  • Fortalecer cumplimiento normativo.
  • Mejorar la efectividad del control interno.

Tipos de Controles Automatizables

  • Conciliaciones financieras.
  • Validación de pagos y proveedores.
  • Controles de segregación de funciones.
  • Monitoreo de accesos.
  • Controles SOX.
  • Validaciones de integridad de datos.
  • Verificación de límites crediticios.
  • Control de descuentos y precios.
  • Monitoreo de transacciones inusuales.

No solo automatizamos controles

Diseñamos una arquitectura de control digital que conecta procesos, riesgos y cumplimiento en un entorno gobernado y auditable.

Motor de Automatización (Bots)

  • Ejecución programada o en tiempo real.
  • Integración con ERP, core bancarios y sistemas internos.
  • Validación automática de reglas de negocio.
  • Cruce de información entre múltiples fuentes.
  • Generación automática de reportes y alertas.

Gestión Centralizada de Controles

  • Registro estructurado de controles.
  • Clasificación por proceso, riesgo o unidad.
  • Asociación con normativa o marcos regulatorios.
  • Versionado y trazabilidad histórica.
  • Evidencia documental adjunta.

Monitoreo y Alertas Inteligentes

  • Dashboards ejecutivos.
  • Indicadores de cumplimiento.
  • Alertas automáticas ante desviaciones.
  • Seguimiento de excepciones.
  • Reportes consolidados para Dirección y Auditoría.

Gobierno, Seguridad y Trazabilidad

  • Gestión de usuarios por roles (RBAC).
  • Segregación de funciones.
  • Registro completo de actividad (logs).
  • Bitácora de ejecución de controles.
  • Evidencia digital auditable.
  • Control de cambios en reglas y scripts.

Arquitectura Flexible

  • Cloud pública o privada
  • On-Premise
  • Modelo híbrido
  • Adaptable a entornos altamente regulados o con políticas estrictas de seguridad.

Nuestro Diferencial

No solo automatizamos controles: Diseñamos una arquitectura de control digital que conecta procesos, riesgos y cumplimiento en un entorno gobernado y auditable.

  • Cobertura total de transacciones
  • Reducción de riesgos operativos
  • Disminución de tareas manuales repetitivas
  • Evidencia digital inmediata
  • Mayor independencia del área de Auditoría
  • Preparación ante auditorías externas y regulatorias
  • Escalabilidad tecnológica

Diseño metodológico de controles

Implementación tecnológica especializada

Automatización con Bots

Integración con Gestión de Riesgos y GRC

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